Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2023 года» принято следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «МОЭК» за 3 месяца 2023 года, согласно Приложению 1.
По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части раздела «Техническое перевооружение и реконструкция» за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:
Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2023 года в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, согласно Приложению 2 в размере 2 226,0 млн руб. без НДС.
По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 квартал 2023 г.» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2023 год согласно Приложению 3.1 в размере 15 957 765 984 (Пятнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 50 коп. без НДС в соответствии с корректировкой № 10 от 27.03.2023.
2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 1 квартал 2023 г. (Приложение 3.2).
По вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением 4.1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «МОЭК» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением 4.2 к настоящему решению.
По вопросу № 5 повестки дня «Об определении закупочной политики в Обществе»
По подвопросу «О внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «МОЭК» принято следующее решение:
Согласовать внесение изменений в условия заключенного ПАО «МОЭК» договора в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.
По вопросу № 6 повестки дня «Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МОЭК» об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК», принятое 08.09.2022 (вопрос 5, протокол от 09.09.2022 №179).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.07.2023 № 199.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 18.07.2023 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 19.07.2023г.